Einer Analyse von Al Jazeera zufolge wurde eine Reihe von muslimischen Personen und Organisationen in einer einflussreichen Datenbank als „potenzielles Risiko“ aufgeführt, obwohl es an Beweisen mangelte.
World-Check ist angeblich ein „präzises Risiko-Intelligence-Tool“, mit dem finanzielle Risiken reduziert werden sollen. Es soll Unternehmen dabei helfen, „Vorschriften einzuhalten und potenzielle Finanzkriminalität zu ermitteln“. Das Werbematerial für die Datenbank besagt, dass 49 von 50 der größten Banken weltweit davon Gebrauch machen.
Ma Khafia Aazam (Spitze des Eisbergs) von Al Jazeera Arabic führte eine Untersuchung eines Unternehmens durch und stellte fest, dass seine Datenbank über drei Millionen Namen enthält, die für Finanzverbrechen und „Terrorismus“ bekannt sind. Jeden Monat sollen 25.000 Namen auf die schwarze Liste des Unternehmens gesetzt werden, insbesondere auf die Liste der Terroristen.
Die Untersuchung ergab auch, dass World-Check beim Hinzufügen von Personen zur Liste keine Informationen überprüfte und öffentlich zugängliche Websites als Quellen verwendete. Andere Methoden, auf die sich das Unternehmen stützte, waren die “Klatsch-Presse”, internationale Banken, ausländische Geheimdienste und “Terroristenlisten” aus “Israel”, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten. Der britische Anwalt Farooq Bajwa behauptete auch, dass diese bestimmten Regierungen Sanktionen anwenden, um die Listen zu manipulieren.
Eine Person auf der Liste ist der pensionierte Fußballspieler Mohamed Aboutrika, den die ägyptische Regierung als “Terroristen” bezeichnete, nachdem er den ersten demokratisch gewählten Präsidenten des Landes, Mohammed Mursi (raḥimahu Allāh), nach seinem Sturz unterstützt hatte. Dies unterstreicht laut Ma Khafia Aazam, dass das Unternehmen beim Hinzufügen von Personen zur Liste nicht die Freiheitsgrade oder die Demokratie eines anderen Landes berücksichtigt hat.
Dies ist nicht das erste Mal, dass World-Check auf seine mangelnde Überprüfung untersucht wurde. 2014 entschuldigte sich das Unternehmen und zog die Finsbury-Park-Moschee in London von ihrer Liste zurück, nachdem die Bankkonten der Moschee wegen angeblicher „Unterstützung des Terrorismus“ gesperrt worden waren. Ein prominenter palästinensischer Aktivist, Majed al-Zeer, wurde 2019 von der Liste gestrichen und erhielt über 13.000 US-Dollar Entschädigung, nachdem die israelische Regierung 2013 behauptete, er sei ein Hamas-Aktivist.
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